Ngày 31/5, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông tin từ Tiền Phong.
Theo cáo buộc, năm 2020, Hiếu là trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, để hưởng tiền chênh lệch.
Cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng. Bị can dùng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin, ứng trước tiền mua vàng để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt.
Bị hại của Hiếu là các anh, chị: Phạm Văn D. (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân), Phạm Hồng D. (SN 1994, trú tại phường Hà Đông), Đỗ Ngọc L. (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa) và Nguyễn Xuân H. (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề). Những người này đều là họ hàng với Hiếu.
Nhẫn vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Tiền Phong
Biết các anh chị này có nhu cầu mua vàng nên Hiếu đã giới thiệu với họ về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3-5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.
Thời điểm này, Hiếu không có vàng để giao dịch nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua vàng với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra của Công ty Bảo Tín Minh Châu và nhận tiền của họ.
Để tạo lòng tin với các bị hại và tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng mà Hiếu cam kết hoặc giao từ 5-10 chỉ vàng/lần giao. Các bị hại tin là thật, tiếp tục giao tiền cho Hiếu và bị Hiếu chiếm đoạt.
Khi các bị hại yêu cầu trả vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như: vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được vàng hoặc hứa hẹn với bị hại nếu họ tiếp tục mua vàng, Hiếu sẽ giao ngay số vàng mà bị hại đã đặt mua trước đó. Thậm chí, Hiếu liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay... để hối thúc các bị hại mua vàng. Đến thời hạn giao vàng, Hiếu đưa ra nhiều lý do gian dối để không chuyển vàng cho họ.
Với phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 30/8/2024 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số gần 22 tỷ đồng của 4 anh chị này. Hiện, Hiếu mới chỉ trả 190 chỉ vàng (tương đương số tiền 1,6 tỷ đồng) và trả 2,6 tỷ đồng cho các bị hại được lấy từ chính số tiền của các bị hại đầu tư mua vàng. Hiếu còn chiếm đoạt, chưa khắc phục hậu quả hơn 17 tỷ đồng của các bị hại, theo Báo Tin Tức & Dân Tộc.
Trong đó, một bị hại bị chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Hiếu mới giao 110 chỉ vàng, tương đương khoảng 900 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để chào mời mua vàng và nhận tiền. Bị can khai dùng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận. Cơ quan điều tra chưa có căn cứ làm rõ người này do Hiếu không cung cấp được nhân thân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
