Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng 22 cấp dưới về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 cấp dưới. Ảnh: Thanh Niên |
Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can là lãnh đạo và nhân viên công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong đó, có 20 bị bị can bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Tổng giám đốc công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc công ty địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc công ty địa ốc Sparta Land);
Bùi Minh Đức (Giám đốc công ty địa ốc TLL Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc công ty địa ốc Long Thành Capital), Vi Thị Hiến (Giám đốc công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc công ty địa ốc Ali Land);
Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật công ty địa ốc Ali Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc công ty địa ốc Chiến Thắng), Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý công ty Alibaba);
Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty Alibaba.
Bên cạnh đó, hại bị can bị đề nghị truy tố với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc công ty Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện).
Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền
Kết quả điều tra, 23 bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Nhóm này quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba và giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Cụ thể, Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết mà sẽ được công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo. Nhiều nạn nhân sau đó đã đến Công an TP.HCM tố cáo.
Trước đó, ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa trụ sở công ty CP Địa ốc Alibaba (công ty Alibaba) trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.
Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai anh em Luyện, Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Ngoài ra, qua định giá cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.479 tỷ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.
Thủy Tiên (T/h)
