Khép lại hơn một tuần xét xử, nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) đồng loạt lĩnh án.
Chiều nay (29/12), TAND Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long (62 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank) án 5 năm tù, Đoàn Văn An (59 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐQT GPBank) án 13 năm, Phạm Quyết Thắng (44 tuổi, nguyên tổng giám đốc GPBank) án 5 năm, Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi, giám đốc Công ty Sao Bắc) 5 năm tù. Chỉ duy nhất trường hợp Nguyễn Anh Dung (39 tuổi, cựu kế toán trưởng GPBank) được hưởng án tù treo với mức phạt 3 năm.
Theo cáo trạng, GPBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Ninh Bình, được đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động vào năm 2007, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.
Trước khi bị Ngân hàng nhà nước mua 0 đồng vào năm 2015, ngân hàng này có 903 cổ đông gồm các tổ chức và cá nhân.
Trong đó Tạ Bá Long và nhóm liên quan sở hữu 34,99% cổ phần; Đoàn Văn An, Phó Chủ tịch HĐQT và nhóm liên quan sở hữu 55,32% vốn điều lệ.
Các bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả, thiệt hại còn gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh: VOV |
Khi ngân hàng nhà nước mua 0 đồng đối với GPBank, 11 pháp nhân là cổ đông bị thiệt hại gồm:
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) bị mua bắt buộc 9,75 triệu cổ phần, tương đương 97,5 tỷ đồng (tính theo mệnh giá);
Ngân hàng PVCombank bị mua bắt buộc 3,73 triệu cổ phần, tương đương 37,3 tỷ đồng;
Công ty Chứng khoán Agribank bị mua bắt buộc 24,1 triệu cổ phần, tương đương 241 tỷ đồng;
8 đơn vị còn lại bị mua bắt buộc tổng cộng 41,250 triệu cổ phần gồm: CTCP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu, CTCP Quản lý quỹ đầu tư FPT, Công ty TNHH Đầu tư và nắm giữ Thái Sơn, Công ty TNHH Chứng khoán VPBank, Công đoàn GPBank, CTCP Địa ốc Bách Việt, CTCP Đầu tư tài chính Sao Thăng Long, Công ty Thành Trung
Theo hồ sơ, quá trình thẩm vấn xác định, ông Long và ông An đã sử dụng ba công ty sân sau gồm Thành Trung, Đại Lải, Chí Linh để phát hành gần 4.000 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance), giá gần 3.400 tỷ đồng.
Sau đó, hai ông sử dụng hơn 2.600 tỷ đồng trong số tiền trên để nhóm cổ đông của mình mua cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ ngân hàng này. Hơn 510 tỷ đồng được dùng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Còn lại gần 260 tỷ đồng, các bị cáo đầu tư vào ba doanh nghiệp trên.
Cùng thời điểm, GBBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng (vốn điều lệ ban đầu là hơn 2.000 tỷ đồng). Do không có tiền để trả gốc và lãi cho EVNFinance nên ông Long và An bàn cách rút tiền từ chính ngân hàng.
Hai ông ra chủ trương mua Tòa nhà Capital Tower (Công ty Thành Trung góp vốn với Công ty Thủ Đô xây dựng) và đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Văn phòng nhà ở An Khánh (do công ty Sao Bắc làm chủ đầu tư) để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank. Sau đó, hai công ty Thành Trung và Sao Bắc lần lượt được giải ngân 2.200 tỷ và 1.700 tỷ đồng.
Thực tế, hai công ty trên do ông Long và An sở hữu nên sau khi có tiền, hai ông đã rút ra để trả nợ EVNFinance. Việc làm này có sự giúp sức của Thắng, Sỹ, Dung và Nam khiến ngân hàng thiệt hại cả gốc lẫn lãi gần 4.800 tỷ đồng.
Các bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả, thiệt hại còn gần 3.000 tỷ đồng.
Tại phiên tòa chiều 29/12, căn cứ vào lời khai các bị cáo cùng hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm nhận định, bị cáo Tạ Bá Long và Đoàn Văn An giữ vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo khác làm theo, dùng số tiền của GPBank để sử dụng cho các công ty sân sau. Bên cạnh đó, bị cáo Đoàn Văn An sử dụng phần lớn số tiền mà GPBank bị thiệt hại nên cần bị xử lý nghiêm khắc.
Các bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm giúp sức cũng cần xử lý để làm gương. Tuy nhiên, cũng cần xem xét, các bị cáo chỉ là người làm công. Trong quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo.
Các bị cáo đều có nhân thân tốt, thời gian còn làm việc được khen thưởng nên HĐXX sơ thẩm quyết định xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm.
Vũ Đậu (T/h)
