(ĐSPL) - Đại gia ngân hàng một thời, ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh “đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân”.
Tin tức trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho biết, việc khởi tố và bắt tạm giam hai ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank), đã hé lộ những thông tin mới liên quan đến Ngân hàng Xây dựng.
Tờ báo này dẫn thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đăng tải trên trang web của bộ cho hay, ngày 17/7/2015, cơ quan này đã khởi tố và bắt tạm giam hai ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank), với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sự việc này đã hé lộ những thông tin mới liên quan đến Ngân hàng Xây dựng. Theo đó ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, “đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân”.
Ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh. |
Số tiền này lớn gấp 6 lần vốn điều lệ của VNCB. Ông Danh và nhóm cổ đông mới bắt đầu tiếp quản ngân hàng TMCP Đại Tín (Tên cũ của VNCB) từ tháng 12/2013. Cùng lúc, một tổ giám sát với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý chủ yếu từ bộ phận thanh tra, giám sát ngân hàng đã được đặt ở ngân hàng Xây dựng. Mọi hoạt động của ngân hàng từ hu hồi nợ, cho vay, các khoản tiền chuyển ra, chuyển vào (kể cả huy động và chi trả cho người gửi tiền) đều phải thông qua tổ giám sát. Việc ông Danh đã rút được số tiền này chỉ chưa đầy 16 tháng sau, qua mặt cả tổ giám sát là điều vô cùng khó lý giải.
Ông Phạm Công Danh, sinh ngày 10/10/1965, tại Quảng Ngãi. Ông Danh nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng.
Ông Danh và nhóm cổ đông tiếp quản ngân hàng Xây dựng từ tháng 2-2013 và chỉ chưa đầy 16 tháng sau, ông Danh đã kịp rút ra số tiền trên 18 ngàn tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trước đó ngày 29/7/2014, ông Danh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Sau gần 1 năm bị bắt những thông tin về tội danh mới của ông Danh mới được cung cấp thêm.
Mối quan hệ giữa Thiên Thanh và NH Xây dựng Tiền thân của Tập đoàn Thiên Thanh là Hãng Gạch bông Hương Sơn được thành lập từ năm 1964 và hoạt động tại Quảng Ngãi. Từ năm 2000, tập đoàn này đổi tên và chuyển địa bàn hoạt động vào TP HCM sau đó phát triển mạng lưới trên toàn quốc. Thiên Thanh hiện có số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Công Danh sở hữu đến 80\% vốn và một người khác là bà Quách Khánh Chi sở hữu 20\%. Ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống là vật liệu xây dựng - trang thiết bị nội thất, Thiên Thanh lấn sâu vào các mảng khác như mua bán ô tô, đầu tư - kinh doanh bất động sản, tư vấn - đầu tư tài chính, du lịch - nhà hàng - khách sạn và các hoạt động kinh doanh khác. Là một tập đoàn đa ngành, Thiên Thanh có hàng chục đơn vị trực thuộc ở nhiều tỉnh thành như Công ty TNHH Quốc tế Thiên Thanh; Khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ - Quảng Nam; Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng; Salon Auto Thiên Thanh (TP HCM); Trung tâm Kinh doanh vật liệu xây dựng - trang thiết bị nội thất Thiên Thanh (TP HCM); Trung tâm Kinh doanh - Dịch vụ Ô tô Thiên Thanh (quận 10, TP HCM); Siêu thị Ô tô Thiên Thanh -Bình Dương; Trung tâm tư vấn đầu tư tài chính; Trung tâm giao dịch bất động sản; Tổ hợp TM-DV-KS Thiên Thanh Quảng Ngãi; Nhà hàng Thiên Thanh 27 Tú Xương (phường 6, quận 3, TP HCM); và các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,… Sự kiện đình đám của Thiên Thanh vào năm 2011, tập đoàn này công bố sở hữu một loạt khu đất và triển khai rất nhiều dự án bất động sản như Khu phức hợp Thiên Thanh Plaza Đà Nẵng (tổng vốn dự kiến 750 triệu USD) trên nền sân vận động Chi Lăng cũ, Trung tâm Thương mại vật liệu xây dựng - trang thiết bị nội thất tại số 302 Tô Hiến Thành (TP HCM)... Và đặc biệt nhất là vào cuối năm 2012, đầu năm 2013, Thiên Thanh xuất hiện với vai trò là nhóm cổ đông lớn tham gia tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank). Phần lớn lãnh đạo cũ của TrustBank được thay thế bằng những người Tập đoàn Thiên Thanh tại kỳ đại hội cổ đông bất thường diễn ra hồi tháng 1-2013. Sau đó, Thiên Thanh và nhóm cổ đông tiếp tục góp thêm tiền để tăng vốn cho TrustBank từ 3.000 tỉ đồng lên 7.500 tỉ đồng; đồng thời đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và thay đổi tôn chỉ hoạt động, tập trung phục vụ lĩnh vực xây dựng. Dấu ấn của Ngân hàng Xây dựng là việc ngân hàng này cùng với Tập đoàn Thiên Thanh làm đầu mối triển khai gói tín dụng liên kết 4 nhà 50.000 tỉ đồng trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, ông Phan Thành Mai với vai trò tổng giám đốc của VNCB, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam đã liên tục với công chúng để giới thiệu về gói tín dụng này. Tuy nhiên, đến nay kết quả thực hiện của gói tín dụng liên kết này vẫn chưa ai xác định được. |
Ngọc Anh(Tổng hợp)
[mecloud]Juu9YE4cr6[/mecloud]
