Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, và ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ từ ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh để can thiệp giúp công ty của ông được gia hạn và giãn tiến độ Dự án Sài Gòn Đại Ninh, vi phạm quy định pháp luật. Cả hai cựu lãnh đạo đều bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Kết luận điều tra cho thấy, Dự án Sài Gòn Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án". Biết được thông tin này, Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã đưa tiền cho nhóm cựu lãnh đạo và cán bộ Thanh tra Chính phủ, cũng như cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để tìm cách thâu tóm dự án.
Ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Theo lời khai của ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện, vào khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Cao Trí đến UBND tỉnh Lâm Đồng gặp Hiệp (khi đó Hiệp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) để chào hỏi, làm quen. Ngày 23/11/2020, Hiệp được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 24/11/2020, sau khi ký thỏa thuận chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với bà Phan Thị Hoa, Trí lên Lâm Đồng để tham quan Dự án và đến gặp Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để báo cáo về việc đã nhận chuyển nhượng Dự án và đề xuất Hiệp quan tâm, ủng hộ; trong lần này, Trí đã đưa cho Hiệp số tiền 200 triệu đồng để đặt vấn đề giúp đỡ.
Tháng 1/2021, thực hiện chỉ đạo của Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy giúp Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, Trần Văn Hiệp đã chỉ đạo Bùi Sơn Điền, Giám đốc Sở KH&ĐT để làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật của Công ty SGĐN từ Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí, mặc dù Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; chưa khắc phục dứt điểm các sai phạm tại dự án và đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014.
Ngày 30/3/2021, Trần Văn Hiệp cùng ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (đã qua đời) chủ trì cuộc họp tại UBND tỉnh Lâm Đồng và thống nhất hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, cho giãn tiến độ thực hiện Dự án; nhưng vì Biên bản họp do Lê Quốc Khanh, Tổ trưởng Tổ công tác và ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND ký không đúng thành phần, nên ông Minh gọi Trần Văn Hiệp ra Thanh tra Chính phủ để ký lại Biên bản cuộc họp ngày 26/4/2021 với ông Minh, thống nhất cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện Dự án.
Sau khi nhận được Báo cáo số 715/BC-TTCP, Hiệp đã báo cáo, được Trần Đức Quận đồng ý để ký Văn bản số 3946/UBND-VX2 ngày 11/6/2021 gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến với TTCP, nội dung: “…chấp hành và không có ý kiến khác với nội dung Báo cáo số 715/BC-TTCP ngày 10/5/2021 của TTCP…”, mà không có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.
Quá trình gặp gỡ Hiệp để xin thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thuận với Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện Kết luận 1033 triển khai gia hạn Dự án, tính tiền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trí đã 7 lần đưa cho Hiệp tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.
Lần 1, ngày 24/11/2020, Trí gặp và đưa cho Hiệp 200 triệu đồng tại phòng làm việc của Hiệp tại UBND tỉnh để chào hỏi và đề nghị Hiệp quan tâm, tạo điều kiện khi Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Lần 2, ngày 15/3/2021, sau khi kết thúc cuộc họp với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ, Trí đến phòng làm việc của Hiệp tại UBND tỉnh Lâm Đồng gặp và đưa cho Hiệp 500 triệu đồng để nhờ Hiệp quan tâm hỗ trợ để Dự án Đại Ninh được gia hạn, tiếp tục thực hiện.
Lần 3, ngày 29/3/2021, trước khi diễn ra cuộc họp giữa Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả xác minh đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí đã đến nhà riêng của Hiệp đưa cho Hiệp 500 triệu đồng để tranh thủ ủng hộ của Hiệp.
Lần 4, ngày 19/10/2021, sau cuộc họp với các Sở, ngành tính tiền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trí đến nhà riêng của Hiệp đưa cho Hiệp 1 tỷ đồng;
Lần 5, ngày 11/01/2022 (gần tết Âm lịch 2022), khi tham gia cuộc họp với UBND tỉnh, các Sở, ngành về việc thực hiện các thủ tục để gia hạn, giãn tiến độ dự án, Trí đến phòng làm việc của Hiệp tại UBND tỉnh gặp và đưa cho Hiệp 1 tỷ đồng.
Lần 6, ngày 27/5/2022, sau cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí đến phòng làm việc của Hiệp đưa cho Hiệp 500 triệu đồng. Lần 7, ngày 9/01/2023 (trước Tết âm lịch 2023), Trí đến nhà riêng của Hiệp đưa cho Hiệp số tiền 500 triệu đồng.
Đại gia Nguyễn Cao Trí.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, với vai trò là Chủ tịch, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng, do có mối quan hệ với Nguyễn Cao Trí, nhận số tiền 4,2 tỷ đồng từ Nguyễn Cao Trí để theo đề nghị của Trí, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật, gồm: Cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; Đồng thuận với Thanh tra Chính phủ thay đổi KLTT số 929 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cho Trí hoàn thiện các thủ tục sau khi có KL số 1033 (xác định nghĩa vụ tài chính, tính giá đất và nộp tiền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng…) để có căn cứ triển khai tiếp Dự án Đại Ninh.
Hành vi của bị can Trần Văn Hiệp cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS, số tiền nhận hối lộ 4,2 tỷ đồng.
Cũng theo cơ quan điều tra, bị can Trần Văn Hiệp và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 4,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
