Dự kiến, ngày 10/4 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) cùng 7 đồng phạm ra xét xử tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings trước khi bị bắt
(Ảnh: Louis Holdings).
Cùng hầu tòa với ông Nhân còn có các bị cáo: Đỗ Đức Nam (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Trịnh thị Thùy Linh (cựu Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings), Vũ Ngọc Long (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Louis Holdings).
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa.
Theo Cáo trạng của VKSND Tối cao: Công ty Cổ phần Louis Holdings (Công ty Louis Holdings) do Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đại diện theo pháp luật; Vũ Ngọc Long là Tổng Giám đốc; có ngành, nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu gạo.
Trong hai năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty. Trong đó, Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp (mua “vỏ”, mua “xác”), sau đó cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.
Cơ quan công tố cáo buộc, cuối năm 2020, Đỗ Thành Nhân biết tình trạng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land), mã chứng khoán BII, lâm vào tình trạng hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết nên Nhân đã thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty trên để mua lại 10.000.000 cổ phiếu mã BII của ông Dũng.
Để có nguồn tiền thực hiện, thông qua ông Dũng, Nhân gặp Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt bàn bạc, thống nhất việc dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt cho Nhân vay dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư thì Nhân sẽ trả lãi ngoài hợp đồng cho Nam 4%.
Đồng thời, Nhân nhờ Nam tư vấn để Nhân mua chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đổi thành Công ty Cổ phần Louis Capital), do biết công ty này cũng đang kinh doanh thua lỗ, có nợ xấu và nhờ Nam giúp nâng cao giá trị 02 cổ phiếu này.
Với động cơ cùng được hưởng lợi, Nam đồng ý và thống nhất với Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu mã BII, TGG để thu lợi bất chính, bằng phương thức sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân để Nam và Nhân chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên dưới quyền sử dụng các tài khoản này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán, thao túng cổ phiếu mã BII, TGG tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để đẩy giá cổ phiếu của hai mã này tăng cao.
Sau đó, Nam sẽ báo cáo Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty Chứng khoán Trí Việt và Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt giải quyết cho vay tiền dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để dùng sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán, thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính.
Từ đó, cơ quan tố tụng xác định, hai công ty đầu mối lớn là Công ty Cổ phần Louis Capital (Công ty Louis Capital, mã chứng khoán TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (Công ty Louis Land, mã chứng khoán BII) sở hữu cổ phiếu của các công ty có mã chứng khoán: AGM, SMT, VKC, DDV và APG. Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện theo pháp luật của các pháp nhân: Công ty Louis Holdings, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM), Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP); các Công ty còn lại; Nhân sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.
Hoạt động của các Công ty thuộc “hệ sinh thái” Louis Holdings đều do Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm điều phối toàn bộ các hoạt động đầu tư tài chính và cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động.
Tư Viễn
