(ĐSPL) - Cựu cán bộ ngân hàng khai nhận đã huy động vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền nhiều tỷ đồng… để dùng vào việc riêng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo báo Tri trực tuyến, ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Bùi Phương Thảo (42 tuổi, nguyên thủ quỹ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) phòng giao dịch Bãi Cháy, chi nhánh Quảng Ninh) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bùi Phương Thảo (Ảnh công an cung cấp) |
Liên quan đến vụ việc này, báo Quảng Ninh thông tin, từ tháng 11/2016 trở về trước có làm thủ quỹ tại Phòng giao dịch Bãi Cháy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB chi nhánh Quảng Ninh.
Làm việc đến ngày 3/12/2016, Thảo đã nghỉ việc và được VIB chấp thuận. Tuy nhiên trong quá trình làm việc với tư cách cá nhân, Thảo đã huy động vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn lên tới nhiều tỷ đồng.
Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, Cơ quan chức năng bước đầu xác định số tiền Bùi Phương Thảo vay 56 tỷ đồng là của 13 người. Cựu thủ quỹ VIB đã cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng.
Số tiền còn lại, Thảo dùng để trả lãi và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009: 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; đ) Tái phạm nguy hiểm; e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này. Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
(Tổng hợp)
