Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD.
Theo Công an TP Hà Nội, đường dây này hoạt động có tổ chức, vận hành theo chuỗi khép kín với thủ đoạn tinh vi. Người nước ngoài cấu kết với một số người trong nước, thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty bình phong tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.
Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới thông qua hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập tái xuất. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Nhóm này thu gom tiền của những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển trái phép tiền ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam. Dòng tiền được chia thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng, chuyển qua hàng loạt tài khoản cá nhân với nội dung không rõ ràng nhằm tránh bị phát hiện.
Tiền sau đó được rút bằng tiền mặt rồi nộp vào tài khoản của các công ty bình phong. Để tạo căn cứ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, các đối tượng làm giả hồ sơ ngoại thương liên quan việc mua bán chip điện tử - loại hàng hóa nhỏ gọn, khó định giá.
Giá trị các hợp đồng được nâng khống ở mức bất thường, trong khi thiếu chứng từ kỹ thuật và giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Các đối tượng còn đưa vào hợp đồng điều khoản cho phép bên mua trả chậm tới 12 tháng.
Lợi dụng cơ chế phân luồng xanh, luồng vàng của cơ quan hải quan và sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ tại một số ngân hàng thương mại, đường dây sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế UPAS L/C hoặc T/T để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền thanh toán hàng tạm nhập, các công ty không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít hoạt động tái xuất, khiến phần lớn dòng tiền không quay trở lại Việt Nam.
Để tránh vô tình tiếp tay hoặc trở thành nạn nhân của loại hình tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất: Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tư cách pháp nhân, tài khoản công ty để thực hiện giao dịch hộ, thanh toán hộ; thẩm định kỹ đối tác nước ngoài, kiểm tra tính pháp lý, lịch sử giao dịch. Đồng thời, cảnh giác với hợp đồng giá trị lớn bất thường, điều khoản thanh toán trả chậm dài, thiếu chứng từ kỹ thuật; tuân thủ nghiêm quy định về thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối.
Đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, cần tăng cường kiểm tra tính xác thực của bộ chứng từ, đối chiếu dòng tiền tạm nhập với tái xuất trong vòng 12 tháng theo quy định; kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền.
Công an TP Hà Nội cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất có giá trị lớn bất thường, thanh toán quốc tế không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp ngăn chặn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.
