Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu (địa chỉ tại Long Biên, TP Hà Nội).
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị Hiền (SN: 11/07/1984; HKTT: Thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân nêu trên để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Đối tượng Lê Thị Hiền (Ảnh: Nam Tâm).
Tuy nhiên, Lê Thị Hiền không sử dụng tiền góp vốn đúng mục đích, đồng thời đưa ra các dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý để làm tài sản bảo đảm hoàn vốn.
Để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai đơn vị trên khẩn trương liên hệ, cung cấp tài liệu liên quan.
Người dân có thể đến làm việc tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; liên hệ điều tra viên Đào Tuấn Anh qua số điện thoại 0392.716.994.
