(ĐSPL) - Khi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Từ ngày 26/12, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo (Ảnh minh họa). |
Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa ban hành Thông tư 31 sửa đổi, bổ sung nhằm hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, các tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm: giao dịch chuyển tiền từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2014.
