Theo đó, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc bị cáo phải trả cho bị hại Nguyễn Nhật Linh hơn 162 tỷ đồng và bị hại Trương Thị Bạch Tuyết hơn 159 tỷ đồng, theo tin tức trên VietnamNet.
Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ từng có thời gian làm việc tại một ngân hàng trước khi nghỉ việc để kinh doanh tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, Nghệ thành lập Công ty Money Exchange, thực hiện thủ tục xin mở quầy thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại nhưng để em trai đứng tên làm người đại diện theo pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, ban đầu Nghệ mượn tiền gia đình và vay ngân hàng để mua bất động sản, ôtô và dùng một phần để kinh doanh quầy thu đổi ngoại tệ. Sau đó, để mở rộng quy mô các quầy thu đổi ngoại tệ, bà bắt đầu huy động nguồn tiền từ nhiều người với cam kết trả lãi.
Các quầy thu đổi ngoại tệ chủ yếu phục vụ khách quốc tế, nhưng từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc kinh doanh không hiệu quả. Để có tiền trả tiền mặt bằng, lương nhân viên và các chi phí khác, Nghệ phải vay mượn nhiều người với lãi suất cao để duy trì hoạt động của các quầy thu đổi ngoại tệ.
Đến năm 2021, dịch bùng phát, Nghệ phải đóng cửa hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, bất động sản và xe cũng không bán được nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng.
Bị cáo Nghệ tại tòa. (Ảnh: Dân trí)
Để có tiền trả nợ, Nghệ đã đưa ra thông tin gian dối như: "góp vốn kinh doanh xăng dầu", "mua bán tiền USD", "góp vốn thành lập ngân hàng", "làm đáo hạn ngân hàng", "thành lập quỹ tín dụng"... và hứa trả lợi nhuận cao từ việc kinh doanh này để huy động tiền của nhiều người với mục đích chiếm đoạt.
Trong đó, Nghệ nhiều lần kêu gọi bà Linh góp vốn "kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân" và nhận tổng cộng gần 602 tỷ đồng từ đại gia này. Tương tự, nữ bị cáo nhận góp vốn của bà Tuyết hơn 606 tỷ đồng.
Quá trình giao dịch, để bà Linh và bà Tuyết tin tưởng tiếp tục đưa tiền cho mình, Nghệ đưa ra thông tin đang xin phép thành lập ngân hàng tư nhân. Số tiền nhận từ các nữ đại gia này Nghệ sẽ dùng để ký quỹ và cam kết để các bị hại đứng tên cổ phần khi thành lập ngân hàng.
Sau khi lừa được 2 nạn nhân, Nghệ đem số tiền này để trả nợ vay trước đó và mua các biệt thự ở quận 7 và loạt xe sang thuộc dòng Mercedes, Porsche Macan.
Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả lợi nhuận nên các bà Linh, Tuyết đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo ra công an.
Dân trí cho hay, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 1.200 tỷ đồng, đây là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tuy nhiên, hồ sơ cũng thể hiện, quá trình kêu gọi "hợp tác", Nghệ đã chuyển lại "lợi nhuận" cho bà Tuyết hơn 416 tỷ đồng, bà Linh hơn 443 tỷ đồng.
Ngoài bà Linh, Tuyết còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.
