Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nông Văn Âu (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc) và vợ là Nguyễn Thị Vinh (SN 1991, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Đại Phúc) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", báo Dân Trí đưa tin.
Các quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng phê chuẩn cùng ngày.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh Cao Bằng tố cáo vợ chồng Âu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ sau khi thành lập.
Đôi vợ chồng này đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu, kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản... với hứa hẹn lãi suất cao.
Cả 2 đã sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, ngoài ra 2 vợ chồng đều không có khả năng thanh toán.
Vợ chồng Âu đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào Công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng của nhiều người trong 3 năm, từ năm 2019 - năm 2022.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỷ đồng, và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.
Hai đối tượng sau đó đã bỏ đi khỏi địa phương khi cảnh sát có lệnh triệu tập lên cơ quan công an.
Theo tờ VTC News, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của hai đối tượng Âu và Vinh khi cả hai đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
XEM THÊM: Hải Phòng: Nữ tài xế lùi xe lao thẳng vào cửa hàng trang sức khiến nam bảo vệ thương nặng
Cơ quan công an đã khám xét phòng ở, nơi làm việc của Âu và Vinh, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa 2 người này về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, cặp vợ chồng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ án.
Nhật Minh (T/h)
