Mới đây, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp. Ảnh: Người Lao Động |
Ngày 26/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đơn vị này đã ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển (80 tuổi), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 21/8/2019, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ký quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án “khu nhà ở số 1” Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) do công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.
Theo điều tra, từ năm 2003-2014, công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp đã huy động vốn của 852 khách hàng, qua hình thức góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà.
Tổng số tiền công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp đã thu là hơn 212 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp đã chuyển mục đích sử dụng gần 160.000 m2 đất và tách thành 387 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với tên chủ sử dụng là công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp.
Sau khi tách bàn giao 214 giấy cho khách hàng; 134 giấy mang thế chấp tại Ngân hàng Eximbank; 39 giấy còn lại chưa được làm rõ. Số GCNQSDĐ đã tách trên chưa sang tên cho khách hàng, chưa xây nhà…
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy sau khi lập thủ tục xin cấp GCNQSDĐ, công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp đã đem thế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản và tự ý thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (công ty TNHH XD-TM Thu Hà) để thanh toán nợ vay.
Trước đó, từ năm 2009 đến năm 2011, công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp vay vốn và nhờ công ty TNHH TM-XD Thành Long, công ty TNHH Đồng Tiến (TP.Vũng Tàu) đứng tên ký hợp đồng vay ngân hàng gần 63 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là các GCNQSDĐ tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam.
Sau khi thế chấp, Công ty Ô Cấp thanh toán một phần nợ gốc để giải chấp một số giấy CNQSD đất. Đồng thời, mượn lại 15 giấy CNQSD đất để tách một phần diện tích thành 271 giấy CNQSD đất nền dự án. Sau khi tách trả lại 134 giấy, số còn lại cam kết trả 11 tỷ nhưng không thực hiện.
Tính đến tháng 7/2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của công ty là hơn 132 tỷ đồng.
Bạch Hiền (t/h)
