Theo báo Dân Trí, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thanh (36 tuổi, ở tỉnh Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, Ngô Văn Quyền (50 tuổi) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, Thanh không có công việc. Tháng 1/2021, Thanh thấy bài đăng tìm người giúp việc của chị M. (40 tuổi, ở Vinhomes Riverside, Long Biên). Thanh dùng tài khoản Facebook tên "Thanh Vũ" để nhắn tin cho chị M., giới thiệu có một phụ nữ tên Vân (quê ở Nam Định) từng làm giúp việc cho Thanh 3 năm.
Tin tưởng, chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó, Vân (thực ra là Thanh) đến nhà chị M. làm giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.
Thời gian làm, Thanh thấy nhà chị M. có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Thanh nói chuyện với chị M., bịa chuyện rằng "Thanh Vũ" là con của Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, còn đối tượng có chồng là một phi công. Thanh khoe chồng mình quen nhiều chủ đầu tư dự án và có thể mua các căn hộ với giá rẻ.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian làm giúp việc, Thanh nhiều lần trộm cắp tiền trên bàn thờ nên bị chị M. cho nghỉ. Dù vậy, đối tượng vẫn dùng tài khoản "Thanh Vũ" nhắn tin, nói chuyện với chị M.
Đồng thời, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M., gạ gẫm, dụ dỗ chị M. nếu mua các căn hộ này sẽ được Thanh giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều giá thị trường.
Nhận thấy có thể kiếm lời, chị M. đồng ý và chuyển tiền cho Thanh qua một tài khoản tên Thắm do Thanh cung cấp.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ảnh minh hoạ
Báo VietNamNet thông tin, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M., Thanh dùng vào các mục đích khác nhau.
Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; chuyển 3,6 tỷ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất. Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Thanh còn chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá…
Sau đó, vị giám đốc đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, ông Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.
Cơ quan điều tra đã liên hệ với ông Ngô Văn Quyền để thông báo rằng, số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do Thanh phạm tội mà có, yêu cầu không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó ông Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên.
Ngày 6/3/2023, Thanh đến cơ quan Công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, ông Quyền bị CQĐT bắt tạm giam.
