(ĐSPL) - Để có tiền trả nợ, Hà đã huy động được số tiền 30 tỷ đồng với mục đích duy trì số dư trong tài khoản. Về phần mình, Điền sẽ đứng ra bảo lãnh phong tỏa để Hà không rút được số tiền trên.
Theo tin từ báo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kiên Hà (40 tuổi, quê Kiên Giang) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Phạm Khắc Đại Điền (39 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - Chi nhánh Agribank Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Bị cáo Phạm Khắc Điền |
Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Bùi Thị Kiên Hà phải bồi thường cho Agribank số tiền 22 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Việt Bảo và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận, chuyên mua bán phân bón và mỹ phẩm.
Tuy nhiên, do thiếu vốn kinh doanh, Hà chỉ ký hợp đồng mua bán dưới hình thức đặt cọc và nhận tiền cọc. Sau đó, Hà lấy tiền của hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác.
Tháng 11/2009, Công ty Âu Lạc Việt chuyển khoản cho Hà 16,2 tỷ đồng. Hà dùng số tiền này để trả nợ cũ. Sau đó, để có tiền trả cho Công ty Âu Lạc Việt, Hà móc nối với Phạm Khắc Đại Điền nhờ bảo lãnh giúp và không phong tỏa tài khoản tiền gửi đồng sở hữu của Hà với khách hàng.
Sau khi thống nhất kế hoạch, Hà bắt đầu huy động vốn chuyển vào tài khoản mở tại Phòng giao dịch Thanh Niên - Chi nhánh Agribank Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.
Với thủ đoạn thỏa thuận vay tiền chỉ dùng để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản, không rút ra sử dụng, có sự bảo lãnh, phong tỏa tài khoản của ngân hàng, Hà đã chiếm đoạt số tiền 22 tỷ đồng của Agribank.
Theo tin từ báo Infonet, đến giữa tháng 3/2010 các cá nhân phát hiện tiền trong tài khoản đã “không cánh mà bay” nên đã đến chi nhánh Agribank Hùng Vương khiếu nại.
Được biết, trước đó trong phiên xử sơ thẩm lần 1 ngày 2/8/2012 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hà mức án Chung thân, Điền mức án 12 năm tù. Tuy nhiên sau đó TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án này vì cho rằng có các vi phạm tố tụng.
Tới phiên xử sơ thẩm lần hai vào ngày 13/7 vừa qua, HĐXX tiếp tục quyết định trả hồ sơ, giao cơ quan công an điều tra lại để xác định rõ người bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án.
HẠNH VŨ(Tổng hợp)
