(ĐSPL) - Công ty CP Williams Việt Nam có dấu hiệu huy động vốn trái phép của người dân với số tiền đặc biệt lớn, dưới hình thức ký hợp đồng ủy thác.
Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ngày 20/4 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Anh Minh (32 tuổi – phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam, về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trịnh Anh Minh (Ảnh: An ninh thủ đô) |
Theo CQĐT, khoảng cuối năm 2013 đầu năm 2014, Công ty cổ phần Williams Việt Nam đi vào hoạt động tại địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Trụ sở công ty là ngôi nhà mặt sàn khoảng trên 100 m2, cao 9 tầng, với chuỗi nhà hàng ăn uống, karaoke KTV.
Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, trước đó Phòng PC46 Công an Hà Nội phát hiện Công ty cổ phần Williams Việt Nam có dấu hiệu huy động vốn trái phép với số lượng đặc biệt lớn, bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác.
Quá trình thu thập tài liệu, ngày 13/10/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản trả lời, xác định đây là hình thức huy động vốn trái phép.
Công ty cổ phần Williams Việt Nam do Minh làm Tổng giám đốc đã tổ chức huy động vốn dưới hình thức ký Hợp đồng ủy thác với các cá nhân từ tháng 4/2014 đến nay với mức lãi suất cao hơn nhiều so với mặt bằng chung lãi suất ngân hàng.
Cũng theo báo An ninh thủ đô, mức lãi suất mà Trịnh Anh Minh đưa ra là từ 3,4 đến 5,4%/tháng, tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).
Khi khách hàng đến tìm hiểu sẽ được Minh hoặc các nhân viên đưa đi giới thiệu hoặc khoe hàng loạt bất động sản, nhà hàng ở Hà Nội. Thực tế, Minh chẳng có giấy tờ gì để chứng minh việc đóng góp cổ phần kinh doanh tại các cửa hàng trên, nhưng vì ngợp với mức lãi suất tiền gửi quá lớn do Minh đưa ra nên đã có rất nhiều người mắc bẫy.
Khi khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi sẽ được Minh chi trả khoản hoa hồng môi giới từ 2-4%, được quy ra tiền và cộng vào Hợp đồng ủy thác của họ đã gửi trước đó.
Đối với những “chân gỗ” là người của Minh hoặc nhân viên trong công ty, tiền hoa hồng sẽ là từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác và được Minh cắt trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng.
Cuối tháng 10/2015, hoạt động huy động vốn trái phép của công ty Williams đã lộ tẩy. Xác minh tại cơ quan thuế, CQĐT nắm được trong năm 2013, 2014, công ty cổ phần Williams Việt Nam không phát sinh doanh thu, không có lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Trong khi đó, căn cứ tài liệu, sổ sách kế toán thu giữ tại công ty tại thời điểm khám xét, xác định tổng số tiền mà công ty Williams đã huy động là trên 795 tỷ đồng của khoảng 541 khách hàng. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.
Theo khai nhận của Trịnh Anh Minh, anh ta dùng tiền của khách hàng gửi sau để trả cho người gửi trước và dùng chính tiền của khách gửi để tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài.
NINH LAN(Tổng hợp)
[mecloud]d7TCizh6tW[/mecloud]
