(ĐSPL) - Phan Bá Tòng không chỉ là là một doanh nhân thành đạt, ông này còn được biết đến là một tay chơi thượng hạng, phóng khoáng, xài tiền như… nước.
Theo tin tức trên báo Thanh Niên, tối 31/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng “Thiên Mã”), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở ở TP.Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (46 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Diễm được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực của Tòng trong vụ án này.
Chân dung Tòng “Thiên Mã” (Ảnh: Dân Việt) |
Theo thông tin ban đầu, số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng. Hai người này bị bắt tại TP.HCM và gần 10 cán bộ của C46 đã xuống Cần Thơ ngay trong đêm để khám xét nhà riêng của ông Tòng và nhà riêng bà Diễm (cũng ở TP.Cần Thơ).
Theo hồ sơ công an, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã do ông Phan Bá Tòng làm Giám đốc, có trụ sở tại P.Cái Khế, (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Trước đây, đại gia trong ngành thủy sản từng phải “cầu cứu” các cơ quan chức năng giải vây, khoanh nợ. Những khoản nợ mà ông này mất khả năng thanh toán, được xác định lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo báo Dân Việt, công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã thành lập vào năm 2005, vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Năm 2009, công ty xây dựng 2 nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3. Theo báo cáo, lúc cao điểm, 2 nhà máy thu hút 3.500 công nhân với công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày. Thị trường xuất khẩu của công ty được phát triển tới 40 nước.
Tại TP.Cần Thơ, ông Tòng "Thiên Mã" từng được biết đến là một doanh nhân thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá tra, ba sa. Không chỉ là là một doanh nhân thành đạt, ông này còn được biết đến là một tay chơi thượng hạng, phóng khoáng, xài tiền như… nước.
Ở thời điểm đương thời, với vẻ ngoài hào nhoáng của mình cộng thêm có tiền, ông Tòng chơi ngông sắm xe hơi Hummer H2 (được cho là chống đạn, chống bom mìn, chống khủng bố) mang biển số “độc” 95H-3333.
Chiếc xe Hummer chống “khủng bố” thường được ông Tòng đậu trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, cạnh một quán nhậu có tiếng ở Cần Thơ. Sau đó, chiếc xe này có một thời gian ngắn nằm ụ ở garage xe bên khu vực cồn Khương, phường Cái Khế để… lánh nợ.
Theo giới thạo tin trong ngành thủy sản ở miền Tây, không những chơi trội, ông Tòng còn có thú vui tiêu khiển mỗi khi vào cuộc vui là xài tiền như nước, mỗi lần “boa” em út đều ngắt khúc tiền cọc.
Để có đồng vốn phục vụ cho thu mua thủy sản, đầu tư nhà máy, ông Tòng phải lập nhiều hồ sơ để vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn TP.Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, có nhiều hồ sơ không “minh bạch” đã dẫn đến việc ngân hàng không thể thu hồi được vốn và chuyển sang nợ xấu. Số tiền thuộc diện nợ xấu này được một số tài liệu xác định khoảng 700 tỷ đồng.
Do chơi bời và làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất, vào năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn đã kê biên, phát mãi chiếc xe ô tô Hummer H2 (trị giá khoảng 4 tỷ đồng) để thi hành án. Chiếc xe này ông Tòng dùng để thế chấp một gói tín dụng vay khoảng 10 tỷ đồng từ một ngân hàng có chi nhánh đặt tại Cần Thơ. Đến hạn thanh toán, nhưng ông Tòng không có khả năng chi trả nên ngân hàng đưa vụ việc ra tòa án. Bản án có hiệu lực nên cơ quan thi hành án đã kê biên theo quy định của pháp luật để đảm bảo thi hành bản án tòa tuyên.
NINH LAN(Tổng hợp)
