Bị cáo là Phạm Thanh Hải (57 tuổi), cựu Chủ tịch Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT), bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, phiên toà từng mở ngày 29/3 song phải hoãn do hàng trăm bị hại vắng mặt.
Tháng 5/2018, bị cáo Hải bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân nhưng sau đó bị tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy án điều tra lại vì cho rằng cấp sơ thẩm xác định có 508 bị hại và người liên quan với thiệt hại gần 600 tỷ đồng (cả gốc và lãi) là chưa chính xác. Một số người biết và giúp bị cáo Hải chiếm đoạt số tiền lớn cần bị điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm.
Sau 3 năm 6 tháng, cáo trạng mới nhất của VKSND Hà Nội ra tháng 11/2022, vẫn xác định ông Hải là bị can duy nhất của vụ án. Số bị hại được nhà chức trách xác định tăng 66 người, lên 574 người, tổng số tiền chiếm đoạt 576 tỷ đồng.
Những người bị đưa vào diện “đồng phạm” với bị cáo Hải gồm vợ ông này cùng 4 kế toán, nhân viên công ty IDT, nhưng được VKS xác định "không biết, không tham gia việc kinh doanh của ông Hải, không được hưởng lợi" và không được ông ta giải thích gì, nên "chưa đủ cơ sở" để khẳng định họ là đồng phạm; từ đó không đề cập xử lý.
Mở lại phiên tòa, bị cáo Hải được dẫn giải vào phòng xét xử đã vẫy tay chào và một nhóm bị hại đồng loạt vỗ tay.
Theo báo cáo của thư ký phiên toà, trong gần 600 bị hại và người liên quan được triệu tập, 85 người có mặt, 87 người có đơn xin xét xử vắng mặt, còn lại không lý do.
Xét thấy những người vắng mặt đã có lời khai lưu trong hồ sơ vụ án nên sau khi hội ý, HĐXX nhất trí quan điểm của đại diện VKS về việc tiếp tục xét xử.
Theo cơ quan công tố, bị cáo Phạm Thanh Hải bị cáo buộc: Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 - 10/2015, Phạm Thanh Hải đã có hành vi và đưa ra những thông tin gian dối là: Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT) đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây Macca,…
Người này còn giới thiệu bản thân là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, là Tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm tài chính; ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư theo thỏa thuận để cùng góp vốn đầu tư vào các dự án của Công ty IDT.
Để các nhà đầu tư tin tưởng vào dự án lãi suất cao, Hải đã đưa ra mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (từ 40% - 50%/năm); cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 02 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Cáo trạng của nêu rõ, việc huy động tiền cho cá nhân nhưng Hải sử dụng chức danh là Tổng Giám đốc Công ty, sử dụng con dấu công ty trong các hợp đồng, huy động các nhân viên công ty trong việc giúp Hải soạn thảo, thỏa thuận để ký kết hợp đồng; thu tiền của các nhà đầu tư tại trụ sở công ty.
Sau khi có tiền, Hải sử dụng vào mục đích cá nhân chủ yếu dùng để trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, một phần cho các đối tác vay, chi trả cho việc kết nối, chi thưởng hoa hồng,…, chi sử dụng một phần số tiền huy động được góp vốn cá nhân vào các công ty khác, đến nay chưa phát sinh lợi nhuận.
Điều đáng nói, tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không hề thông báo cho các nhà đầu tư biết. Đến nay, Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
Tổng số bị hại được xác định là 574 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 576 tỷ đồng.
Tư Viễn
