Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một chuyên viên thuộc cục Kiểm định Hải quan vì liên quan đến đường dây buôn lậu thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang bị điều tra.
Bị can Phạm Chí Kiên. Ảnh: Bộ Công an |
Theo đó, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với một chuyên viên thuộc cục Kiểm định hải quan.
Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ngày 27/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương”.
Ngày 4/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Kiên (SN 1984, tại Hà Nội; Chuyên viên phân tích cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 5/6, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã thực hiện các Quyết định và Lệnh nêu trên với bị can Phạm Chí Kiên. Việc bắt giam ông Kiên nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Kết quả điều tra ban đầu cho hay, công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (địa chỉ tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc với số lượng hơn 56.000 tấn.
Theo tờ khai, toàn bộ số hàng này là xỉ có thành phần chính Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột.
Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chống buôn lậu của hải quan xác định số hàng hóa trên thực tế đều là tinh quặng sắt, không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa lên tới hơn 66 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định người của công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.
Ngoài ra, người của công ty Diệp Bảo Anh và một số công ty khác có liên quan còn có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định.
Tháng 8/2019, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh Điều tra, bộ Công an.
Tiếp đó, Cơ quan An ninh Điều tra, bộ Công an, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bốn bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó, ba bị can là cán bộ của Tổng cục Hải quan gồm: Hoàng Duy Huân (cán bộ trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan), Phùng Như Tùng (Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan) và Lê Khánh Hương (cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan).
Người thứ tư là Lê Thị Thanh Hương (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT).
Thủy Tiên (T/h)
