(ĐSPL) - Nguyễn Đức K?ên (bầu K?ên) bị truy tố 4 danh, theo đó, mức án cao nhất của khung hình phạt có thể phả? nhận là chung thân.
Mớ? đấy, VKSND Tố? cao đã có cáo trạng vụ án gây th?ệt hạ? k?nh tế lớn xảy ra tạ? Ngân hàng Thương mạ? cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số đơn vị khác tạ? Hà Nộ?, TP Hồ Chí M?nh vớ? tổng số t?ền th?ệt hạ? trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng. Trong đó bị can Nguyễn Đức K?ên (bầu K?ên) bị truy tố 4 tộ? danh k?nh doanh trá? phép, cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng, lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và trốn thuế và mức án cao nhất của khung hình phạt có thể phả? nhận là chung thân.
Có thể lĩnh án chung thân
Nguyễn Đức K?ên (SN 1964, nguyên chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nộ?, nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên ngh?ệp - VPF, thường gọ? là bầu K?ên.
Sau 3 tộ? K?nh doanh trá? phép, Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và Cố ý làm trá? các quy định của nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng, ông Nguyễn Đức K?ên (bầu K?ên) đã bị khở? tố thêm tộ? “Trốn thuế”. Như vậy, vớ? bốn tộ? danh bị truy tố, ông K?ên có thể nhận mức án là chung thân.
"Bầu" K?ên bị truy tố vớ? bốn tộ? danh
Bên cạnh đó, sua một thờ? g?an đ?ều tra, Bộ Công an đã t?ến hành khở? tố bị can một số ngườ? l?ên quan tớ? vụ bầu K?ên, gồm: Ông Trần Xuân G?á, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mạ? Cổ phần Á Châu (ACB); các ông Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh K?m Quang, đều nguyên phó chủ tịch HĐQT ACB; ông Lý Xuân Hả?, nguyên tổng g?ám đốc ACB; ông Trần Ngọc Thanh, g?ám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nộ? (ACBI) và bà Nguyễn Thị Hả? Yến, kế toán trưởng ACBI.
Thành lập các công ty “ảo” để k?nh doanh
Để thực h?ện các hành v? của mình, Nguyễn Đức K?ên đã thành lập 5 công ty (B&B, AFG, ACBI, ACI, ACI-HN ), và dù các Công ty này không được cấp phép k?nh doanh tà? chính, nhưng ông K?ên đã chỉ đạo các công ty sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn đ?ều lệ, t?ền huy động và t?ền thu được từ v?ệc phát hành trá? ph?ếu bán cho các ngân hàng.
Cụ thể, ngày 30-11-2010, Nguyễn Đức K?ên đã phát hành 1.000 tỉ đồng trá? ph?ếu của Công ty B&B và bán cho ACB. Số t?ền này Công ty B&B chuyển 426,3 tỉ đồng cho Nguyễn Thúy Hương (em gá? K?ên) để mua 36 tr?ệu cổ ph?ếu Công ty CP bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Nguyễn Đức K?ên ủy thác cho vợ là Đặng Ngọc Lan 39 tỉ đồng và ha? cá nhân khác 285,6 tỉ đồng mua cổ ph?ếu của Ngân hàng CP VN Thương Tín (V?etBank). Còn lạ?, bầu K?ên ủy thác hoặc chuyển cho các công ty, cá nhân mua cổ phần của các công ty khác. Tổng cộng, Công ty B&B mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác gần 2.349 tỉ đồng.
Tương tự, Nguyễn Đức K?ên sử dụng pháp nhân Công ty ACBI phát hành 800 tỉ đồng trá? ph?ếu bán cho ACB. T?ền thu được từ ACB, công ty này ch? gần 700 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng 9,67 tr?ệu cổ ph?ếu Ngân hàng CP Kỹ Thương (Techcombank) từ 12 cá nhân. Số còn lạ?, ACBI chuyển cho Công ty ACI vay để mua cổ ph?ếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Ex?mbank).
Cùng vớ? phát hành trá? ph?ếu để mua cổ ph?ếu ngân hàng, bầu K?ên còn chỉ đạo ACBI đầu tư hàng trăm tỉ đồng và nắm cổ phần ở hàng loạt công ty như Công ty CP x?măng Hòa Phát, Công ty CP thương mạ? dịch vụ Bắc Qua, Công ty CP thương mạ? Lãng Yên, Công ty TNHH đầu tư và k?nh doanh s?êu thị Á Châu... R?êng tạ? ACBI, V?ện KSND tố? cao cáo buộc Nguyễn Đức K?ên k?nh doanh trá? phép hơn 1.433 tỉ đồng.
Tạ? Công ty AFG, Nguyễn Đức K?ên chỉ đạo sử dụng số vốn đ?ều lệ 3.200 tỉ đồng để mua 160.000 trá? ph?ếu của ACB. Sau đó đến tháng 3-2008, Công ty AFG phát hành 400 tỉ đồng trá? ph?ếu đợt 1 và bán cho Ngân hàng CP Phương Nam. Lấy được t?ền từ ngân hàng, Nguyễn Đức K?ên sử dụng số t?ền này đầu tư vào các công ty nằm trong hệ thống của mình. Tổng số t?ền k?nh doanh tà? chính trá? quy định tạ? AFG của Nguyễn Đức K?ên lên đến 4.068 tỉ đồng.
Tạ? Công ty ACI, sau kh? nhận được hơn 190 tỉ đồng từ Công ty B&B, 63 tỉ đồng từ Công ty AFG, Nguyễn Đức K?ên chỉ đạo mua 37,5 tr?ệu cổ phần của Công ty CP đầu tư và thương mạ? Nhà Rồng, mua 6,375 tr?ệu cổ phần của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sà? Gòn. Bên cạnh đó, để đầu tư cổ ph?ếu Công ty B?a - rượu - nước g?ả? khát Sà? Gòn (Sabeco), ngày 10-3-2008 ACI phát hành 500 tỉ đồng trá? ph?ếu bán cho Ngân hàng Phát tr?ển nhà ĐBSCL. ACI ch? 350 tỉ đồng cho mườ? công ty để đầu tư cổ ph?ếu Sabeco.
Không thua kém các công ty khác, ACI-HN cũng pháthành trá? ph?ếu bán cho ngân hàng để lấy t?ền đầu tư tà? chính. Ngày 29-7-2010, ACI-HN phát hành 350 tỉ đồng trá? ph?ếu và bán l?ền tay cho V?etBank, sau đó t?ền được chuyển cho Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) để mua lạ? gần 11 tr?ệu cổ ph?ếu ACB. Đến ngày 10-11-2010,
ACI-HN phát hành 11 tr?ệu trá? ph?ếu, sau đó bán 6,5 tr?ệu trá? ph?ếu cho ACB được 650 tỉ đồng và chuyển cho các ông Nguyễn Văn Hòa (kế toán trưởng ACB), Đỗ M?nh Toàn (thành v?ên hộ? đồng thành v?ên ACBS), Lê Vũ Kỳ, Huỳnh Vân Sơn để đứng tên thay cho Nguyễn Đức K?ên mua cổ phần Ngân hàng Đạ? Á (Da?ABank). Một phần khoản t?ền trên t?ếp tục được ACI-HN ủy thác cho ACB 58,5 tỉ đồng để mua 58.500 cổ ph?ếu của V?etBank.
Ngoà? t?ền bán trá? ph?ếu, ACI-HN còn sử dụng t?ền của mình, ủy thác cho ACB mua 17.500 cổ ph?ếu của V?etBank; sử dụng 198 tỉ đồng thông qua các ông Trịnh K?m Quang, Phạm Trung Cang, Đàm Văn Tuấn đứng tên mua 19,8 tr?ệu cổ ph?ếu K?enLongBank; sử dụng hơn 129 tỉ đồng và thông qua các ông Đỗ M?nh Toàn, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Vân Sơn để mua gần 20 tr?ệu cổ phần Da?ABank. Như vậy, hầu hết thành v?ên HĐQT của ACB đều được Nguyễn Đức K?ên nhờ mua hộ cổ phần tạ? các ngân hàng khác. Đó là chưa kể ACI-HN còn ch? hơn 234 tỉ đồng để mua gần 16 tr?ệu cổ ph?ếu Ex?mbank trên sàn g?ao dịch chứng khoán...
B?ệt thự của bầu K?ên tạ? Hồ Tây
Gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng
Vớ? hành v? cố ý làm trá? quy định của nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng, kh? còn là chủ tịch Hộ? đồng Đầu tư ACB, bầu K?ên b?ết rõ quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lã? suất và các quy định k?nh doanh chứng khoán song vẫn đề xuất, chỉ đạo Thường trực HĐQT ACB ra chủ trương ủy thác cho nhân v?ên gử? t?ền vào các tổ chức tín dụng; ra chủ trương cấp tín dụng cho ACBS mua cổ ph?ếu của ACB sa? quy định, thu lợ? bất chính cho nhóm cổ đông ACB hơn 256 tỉ đồng và trực t?ếp gây th?ệt hạ? cho ACB hơn 1.400 tỉ đồng.
Đáng chú ý, v?ệc ông Nguyễn Đức K?ên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân v?ên ACB gử? t?ền vào Ngân hàng Công thương V?ệt Nam (V?et?nbank) đã bị bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên phó Phòng Quản lý rủ? ro V?et?nbank Ch? nhánh TP HCM, ch?ếm đoạt, gây t?n-tuc/vu-no-kho-phao-hoa-gan-1350-ho-dan-b?-th?et-ha?-a5361.html#.Uq-3TfRdXfI">th?ệt hạ? cho ACB gần 719 tỉ đồng.
Vớ? va? trò chủ tịch HĐQT ACBI, ngày 11-5-2010, bầu K?ên đã chỉ đạo ông Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng thế chấp 22,497 tr?ệu cổ phần của Công ty TNHH một thành v?ên Thép Hòa Phát vào ACB để bảo đảm cho v?ệc ACBI phát hành trá? ph?ếu trị g?á 800 tỉ đồng tạ? ngân hàng này.
Đến tháng 4-2012, bầu K?ên g?ao dịch trực t?ếp vớ? các ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT và Trần Tuấn Dương, Tổng G?ám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, về v?ệc bán 20 tr?ệu cổ ph?ếu của Công ty TNHH một thành v?ên Thép Hòa Phát do ACBI đang sở hữu vớ? số t?ền 264 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
Dù chưa được ACB và công ty chấp thuận cho g?ả? tỏa 20 tr?ệu cổ ph?ếu trong tổng số gần 22,5 tr?ệu cổ ph?ếu đang thế chấp nhưng ngày 15-5-2012, bầu K?ên đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hả? Yến soạn thảo quyết định của HĐQT và b?ên bản họp HĐQT để ông ta ký quyết định và b?ên bản họp thể h?ện chủ trương của HĐQT, trong kh? thực tế không họp HĐQT công ty về v?ệc chuyển nhượng 20 tr?ệu cổ ph?ếu này. Sau đó, ông K?ên đã ký nháy hợp đồng để bán số cổ ph?ếu trên cho Công ty TNHH một thành v?ên Thép Hòa Phát lấy 264 tỉ đồng.
Đến thờ? đ?ểm này, Công ty TNHH một thành v?ên Thép Hòa Phát vẫn chưa nhận được 20 tr?ệu cổ ph?ếu như hợp đồng.
CQĐT đang t?ến hành hoàn tất thủ tục để đưa bầu K?ên cùng đồng phạm ra xét xử trước pháp luật.
M?nh H?ền (tổng hợp)
