Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào tháng 5/2023, hàng trăm người dân tham gia các đường dây hụi do vợ chồng Huy làm chủ xác định chủ hụi không còn khả năng chi trả nên đã kéo đến Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền hụi.
Lực lượng công an đã làm việc, ghi nhận và tiếp nhận gần 300 đơn tố cáo của người dân, chuyển cho Công an tỉnh để thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia với số tiền góp từ 1 - 100 triệu đồng.
Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Sau đó, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi khiến nhiều người tham gia bức xúc, kéo đến văn phòng của Huy để đòi tiền.
Thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 người dân khoảng gần 50 tỷ đồng.
XEM THÊM: Khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ nhiều bị can nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa
Ngày 25/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương trong vụ án trên liên hệ văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật, báo VTC News đưa tin thêm.
Hoàng Yên (T/h)
