Ngày 18/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Đinh Thị Quỳnh (SN 1988, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, cơ quan công an phát hiện Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako do Đinh Thị Quỳnh làm Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học có hành vi đưa người đi du học, lao động ở nước ngoài không đúng quy định.
Các đối tượng nhận số lượng lớn hồ sơ, thu phí dịch vụ lên tới 200 triệu đồng/người mà không thông qua tài khoản của công ty. Tuy nhiên, số lượng người được đi nước ngoài chiếm tỷ lệ nhỏ.
Tại Cơ quan Công an, Đinh Thị Quỳnh khai nhận, thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.
Khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H liên hệ với Công ty CP phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H và anh V.H.Q là em trai chị H đi du học tại Hàn Quốc. Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động xuất khẩu hay đi du học, nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Để tạo lòng tin, Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học. Khi các bị hại nộp tiền, Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm đặt cọc cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính. Đồng thời, Quỳnh còn làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu gia đình chị H nộp khoảng gần 1 tỷ đồng để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.
Khi có tiền trong tay, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa chị H và em trai đi du học mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.
Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở văn phòng làm việc của Công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian, sau đó chuyển địa điểm. Mục đích của Quỳnh là để sau khi chiếm đoạt được tiền, các nạn nhân sẽ không tìm được tung tích của Quỳnh.
Cự Giải (T/h)
