(ĐSPL) - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Trang tự xưng là nhân viên hải quan, gọi điện cho nhiều người thông báo chuyển tiền vào tài khoản để kê khai thuế rồi nhận quà từ ngoài gửi về.
Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 17/3, Công an TP HCM đã bắt Lê Thị Phương Trang (38 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát xác định Trang là mắt xích trong đường dây lừa bằng hình thức tặng quà do nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm này là vào Facebook làm quen với nhiều người Việt Nam. Để tạo thân tình, chúng lừa gửi những món quà từ nước ngoài về cho họ và dặn phải đóng những lệ phí hải quan mới được nhận. Sau đó, Trang sẽ giả làm nhân viên các công ty vận chuyển của nước ngoài tại Việt Nam gọi điện cho “con mồi” thông báo hải quan phát hiện trong gói quà có một món tiền rất lớn. Nếu người nhận không nộp tiền phí, quà sẽ bị tịch thu.
Tưởng thật, nhiều người đã chấp nhận chuyển tiền phí vào các tài khoản do nhóm này cung cấp. Số tiền này sau đó được rút ra qua thẻ tín dụng tại Malaysia.
 Cán bộ điều tra lấy lời khai của Lê Thị Phương Trang - Ảnh: Báo Công an TP.HCM |
Theo báo Tuổi Trẻ, một nạn nhân cho biết, bà nhận được thông báo nhận được quà sinh nhật từ một người bạn đi công tác nước ngoài. Sau đó, một phụ nữ xưng là nhân viên của sân bay thông báo trong món quà của bà Hoa có một số tiền lớn chưa khai báo hải quan. Muốn nhận số tiền này, thì phải nộp phí là 10\% vào tài khoản ngân hàng được ấn định.
Thấy hợp lý, bà Hoa ra ngân hàng chuyển tiền. Sau đó bà mới biết thông tin người bạn của mình đã bị mạo danh. Nạn nhân bị lừa tổng cộng 35 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Trang và đồng bọn đã gọi điện thoại cho hàng trăm người dân và lừa đảo thành công 10 người với số tiền chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Riêng Trang được nhận 100 triệu đồng từ những phi vụ này. Đa số các nạn nhân đều ở TP HCM.
Từ ngày 3/3 đến nay, Trang điện thoại cho khoảng hơn 30 người, đa phần là nữ. Đã có 3 người chuyển tiền nộp phí vận chuyển cho Trang tổng cộng 80 triệu đồng và 10.000 USD.
Theo nhà chức trách, người dân cần cảnh giác, không nên tin vào những “món quà” tự nhiên mà có hoặc được tặng bất thình lình từ những người không quen biết.
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo làm giả con dấu Nhà nước
Gia Huy(Tổng hợp)
