Ngày 5/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh
Mở rộng xác minh, lực lượng Công an nhận thấy Hiền cùng nhiều đối tượng khác tổ chức hoạt động tương đối khép kín, phân chia địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành. Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đường dây, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xác định vai trò của từng đối tượng.
Đến ngày 30/8, 3 tổ công tác được triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996).
Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Bộ Công an)
Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, nhóm này sử dụng các điện thoại có gắn SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị từ trước. Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (thường được biết đến trên mạng xã hội với tên “Huấn Hoa Hồng”) để tạo sự chú ý, từ đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.
Khi có người liên hệ, Nguyễn Khắc Đoan tiếp nhận thông tin, cung cấp các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục trao đổi, tư vấn khoản vay. Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, có liên kết với ngân hàng Techcombank.
Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân để làm hồ sơ, các đối tượng nhanh chóng thông báo hồ sơ đã được duyệt và có thể giải ngân. Tuy nhiên, trước khi chuyển tiền, chúng yêu cầu người vay nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, với lý do khoản phí này sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.
Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, như sai nội dung giao dịch hoặc cần bổ sung thủ tục. Sau đó, chúng làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo đã giải ngân khoản vay nhưng thực tế người vay không nhận được tiền.
Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm 10% “thuế” trên số tiền giải ngân và cam kết sẽ hoàn trả. Chỉ đến khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, nhóm này lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Với phương thức trên, từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã lừa bà Hồ Thị Đạo (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng. Qua lời khai của các đối tượng cùng dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong còn liên hệ với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc luân chuyển, “rửa” tiền. Sơn hưởng khoảng 4% trên tổng số tiền giao dịch, sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hoàng Văn Tiến được thuê đi rút tiền mặt và giao lại cho Sơn; Tiến được trả tiền công theo tháng.
Trong quá trình phá án, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện, làm rõ dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.
Lực lượng Công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe mô tô cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng được xác định liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
