(ĐSPL) - Qua hệ thống camera an ninh, BIDV Khánh Hòa phát hiện các đối tượng nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền tại các trụ ATM của ngân hàng ngày.
Theo tin từ báo Lao động, trưa 26/10, BIDV Khánh Hòa phát hiện các đối tượng nước ngoài dùng nhiều thẻ giả thực hiện các giao dịch bất thường nên đã báo với lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa.
Sau 2 ngày liên tục theo dõi, tối 27/10, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang đối tượng Troian Aleksei (32 tuổi, quốc tịch Nga) đang dùng thẻ giả rút tiền ở trụ ATM của BIDV tại địa chỉ số 158, Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang. Tại hiện trường, công an thu giữ 14 thẻ ATM và hơn 20 triệu đồng.
Tối cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét nơi ở, thu giữ một số tang vật và đưa đối tượng về cơ quan công an lấy lời khai. Đồng thời, theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài khác tại nơi lưu trú.
Bước đầu, Troian Aleksei khai, được một đối tượng khác cung cấp thẻ giả với thỏa thuận ăn chia 50/50 nên đã nhập cảnh vào TP.Hồ Chí Minh ngày 24.10 để thực hiện hành vi. Đối tượng đã rút tiền từ các máy ATM của BIDV và Techcombank.
Theo lãnh đạo BIDV Khánh Hòa, số tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm hàng trăm phôi thẻ giả và số tiền quy đổi hơn 400 triệu đồng, trong đó chỉ hơn 20 triệu được rút tại BIDV.
Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra mở rộng.
Đối tượng Troian Aleksei. Ảnh: Lao động |
Được biết, đây không phải là lần đâu tiên các đối tượng người nước ngoài dùng thẻ ATM giả để trút tiền. Trước đó, báo Dân trí cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.
Cụ thể, chiều ngày 6/8, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa tiến hành bàn giao ba nghi can gồm Georgi Atanason Hadzhigeorgiev (27 tuổi), Stanislav Nedelchev Nedialkov (39 tuổi) và Dimitar Kolev Mavrov (19 tuổi, cả ba cùng mang quốc tịch Bulgary)
Ba nghi can này khai nhận, vào tháng 4/2015, cả ba đến Hội An du lịch và lưu trú tại đây một thời gian. Đến tháng 5, cả ba đến quán bar Why Not và gặp một người Bulgary tên là Ivan đặt vấn đề nhờ đi gắn các con chíp điện tử trên máy ATM để lấy cắp thông tin cá nhân của các chủ thẻ. Sau khi lấy được những thông tin này sẽ mang về giao cho Ivan để đối tượng này làm một thẻ ATM giả, nhằm rút tiền trong tài khoản của họ.
Cả ba đồng ý và Ivan đưa cho họ một thiết bị điện tử để gắn vào trụ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tại số 106 Bà Triệu (Hội An). Sau 24h thì đến lấy xuống và mang về nhà thuê của Ivan tại số 27 đường Xuân Diệu (phường Tân An, Hội An).
Tại đây, Ivan dùng một máy quét thẻ, chuyển thông tin lấy cắp được vào các phôi thẻ ATM để tạo ra nhiều thẻ ATM giả rồi đưa số thẻ ATM giả này cho ba nghi can đi đến các trụ ATM rút trộm tiền. Tài khoản mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là du khách nước ngoài.
Mỗi lần ba đối tượng này rút được khoảng 6.000 USD và đã rút được tổng cộng 15 lần với số tiền hơn 90.000 USD. Mỗi lần mang tiền về, Ivan chia cho ba nghi can này 40 triệu đồng. Đến ngày 27/7 thì cả ba đối tượng bị bắt giữ.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
[mecloud]j34fgF3MfW[/mecloud]
