Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Del Rosario Rafael Macapanas (SN 1986, quốc tịch Philippines), Pardo Oscar Winkler (SN 1950); De Vera Diosdado (SN 1960); Pardo Maria Lanie (SN 1975); Villarin Bregida (SN 1967); Bernardino Rolando Lim (SN 1975, cùng quốc tịch Philippines) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo báo Dân Trí, trước đó, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch với nhiều biểu hiện nghi vấn lừa đảo, nên tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong
Qua đó, cảnh sát xác định các đối tượng thường tiếp cận khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi, đi một mình. Sau khi tạo được lòng tin, chúng tìm cách dẫn dụ nạn nhân đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn.
Tại đây, một số đối tượng đóng vai người tình cờ quen biết, gợi ý tham gia đánh bài; một người khác giả làm người có nhiều tiền cùng chơi. Sau đó, đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài, sắp xếp để nạn nhân liên tục thắng.
Khi nạn nhân sập bẫy, các đối tượng thua bài liên tục tỏ vẻ cay cú, đề nghị chơi lớn để gỡ. Sau đó, các đối tượng dùng tiền "đô la âm phủ" giả làm tài sản có giá trị, khiến nạn nhân tin rằng các đối tượng đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.
Sau đó, các đối tượng lấy lý do cần chứng minh khả năng tài chính, yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài. Khi nạn nhân mất cảnh giác hoặc bị đánh lạc hướng, chúng nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.
Quá trình điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.
Kết quả điều tra cho thấy nhóm này xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận rất cụ thể. Nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt. Người đóng vai chơi bài được hưởng 5%; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.
Từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
