Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự, (SN 1979, thường trú tại thôn Hạ, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng tháng 3/2024, Lê Văn Sự đã nảy sinh ý định giả danh Công an để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của người khác.
Sự "nổ” với nhiều người mình là Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho Sự số tiền 20.000.000 đồng để nâng cấp tài khoản Vip.
Lê Văn Sự tại cơ quan công an.
Theo đó, Sự nói với chị Khuất Liên Hương, (SN 1971, thường trú tại thôn 4, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, là bạn quen biết xã hội của Sự) về các thông tin trên để nhờ chị H giới thiệu bạn bè cho Sự nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.
Trong khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4/2024, tại TP.Hạ Long với thủ đoạn trên Sự đã chiếm đoạt số tiền là 170 triệu đồng của 5 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, trong đó có ông Mai Văn T, (SN 1965, trú tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long).
Lần thứ nhất vào ngày 7/3, thông qua chị Hương giới thiệu Sự quen biết và gặp ông T. Tại đây, đối tượng này giới thiệu là cán bộ Công an, mang cấp hàm Trung tướng được cử xuống TP.Hạ Long để làm nhiệm vụ. Sự nói đang có nguồn tiền hợp pháp từ nước ngoài muốn gửi về Việt Nam và đề nghị ông T cùng bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền ở nước ngoài, hứa hẹn khi giao dịch thành công ông T sẽ nhận được 0,5% tiền hoa hồng.
Do chuyển số tiền lớn nên ông T phải đưa 20.000.000 đồng để Sự nâng cấp tài khoản Vip. Khi nâng cấp được thì số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông T. Từ ngày 10/03 đến ngày 24/3, ông Tđã nhiều lần đưa cho Sự với tổng số tiền 90 triệu đồng.
Sau thời gian chờ đợi không thấy tiền đầu, biết bị lừa nên ông Mai Văn T đã đến Công an thành phố Hạ Long tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Văn Sự.
Hiện Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Sự. Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Hạ Long để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
