Theo tin tức pháp luật mới nhất, Pháp luật TP.HCM đưa tin, sau nhiều ngày xét xử, chiều 13/8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 16 năm tù về tội buôn lậu và 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; đồng thời toà cũng phạt bổ sung bà Hạnh tổng cộng 150 triệu đồng.
Cùng hai tội danh này, bị cáo Phạm Tấn Lộc bị tuyên phạt 13 năm tù và Mai Thị Ngọc Phấn 10 năm tù.
Bên cạnh đó, nhóm bị cáo thuộc tiệm vàng bị phạt mức án từ 7 đến 10 năm tù; đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng về tội buôn lậu. Còn các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 8 năm tù.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo tại toà, HĐXX đã đủ chứng cứ xác định bị cáo Hạnh là người chủ mưu, cầm đầu, phân công các bị cáo khác thực hiện vận chuyển tiền, vàng từ Việt Nam đi Capuchia và ngược lại để hưởng tiền công.
Theo cáo trạng, khoảng 12h40 ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng (thuyền máy làm bằng vật liệu nhựa composite) từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc đó, 4 người là Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ tắc ráng của Mạnh lấy 3 bọc nylon bên trong có chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99% đến để trên hai xe môtô đang đậu sẵn trên bờ. Ngay sau đó, lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày 30/10/2020, 3 đối tượng Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP.Châu Đốc đầu thú, khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kilogam vàng là 15 USD.
Theo đó, để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Còn Lộc và Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng.
Trong quá trình vận chuyển gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, các đối tượng đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt quả tang, theo Vietnamplus.
Phương Linh(T/h)
